公告日期：2016-06-23

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-053北京飞利信科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年6月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》已于2016年6月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为方便广大股东行使股东大会表决权，现将2016年第二次临时股东大会相关事项再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年06月28日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年06月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年06月27日15:00至2016年06月28日15:00的任意时间。5、现场会议期限：半天6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。7、出席对象：（1）于股权登记日2016年06月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他本公司邀请的人员。8、现场会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室二、会议审议事项：议案一、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》上述议案已经公司第三届监事会第十三次会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第三届监事会第十三次会议决议公告（公告编号：2016-046）、第三届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2016-047）。三、出席会议登记办法：1、登记时间：2016年06月27日（星期一）上午9：00—11：30下午13：00—17：002、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年06月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程：在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、联系方式：1、联系人：董事会秘书 许莉 女士证券事务代表 刘延娜 女士……[点击查看原文][查看历史公告]

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