公告日期：2016-08-06

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-046贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告》，公司将于2016年8月10日召开2016年第五次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据中国证监会相关规定，现就会议相关事项再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司2016年第五次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2016年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月10日（星期三）11:00（2）网络投票时间：2016年8月9日—2016年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月9日15:00至2016年8月10日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年8月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室二、会议审议事项1、审议《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司70.4%股权事项的议案》；2、审议《关于增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联交易的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。股东大会在审议涉及关联交易的议案时，关联股东须回避表决。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。三、会议登记方法1、登记时间：2016年8月8日（星期一）上午9:00—11:30，下午13:00—17:002、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8月8日下午17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。五、其他事项1、股东大会联系方式联系电话：0851-83842119-8004传真：0851-83835538Email: zh……[点击查看原文][查看历史公告]

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