公告日期：2016-02-04

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-009贵阳朗玛信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2016年1月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开会议时间：（1）现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）15:00开始。（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）出席情况公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，除王伟和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）以外的出席股东代表所持（代表）股份99,481,801股，占公司股份总数的29.4376%。其中:1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共7人，除王伟和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）以外的出席股东代表所持有表决权股份98,545,500股，占公司股份总数的29.1605%。2、参加网络投票的股东3人，所持股份936,301股，占公司股份总数的0.2771%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案的审议和表决情况会议审议并通过了《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》表决结果：同意99,481,801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。公司股东王伟先生（持有122,496,000股）、法人股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（持有9,935,640股）因涉及关联交易，回避表决。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意12,886,301股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。三、律师出具的法律意见北京市君合律师事务所李若晨律师、刘潇律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。四、备查文件1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会201……[点击查看原文][查看历史公告]

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