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公告日期:2016-10-18
地址:北京市东城区安德路甲61号2号楼红都商务中心8层电话:(86-10)5126-0403 传真:(86-10)8426-3512网址:www.easyhal.com关于北京利德曼生化股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书(本法律意见书共5页)致:北京利德曼生化股份有限公司北京市易和律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派郑莉律师、王贞友律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会进行见证并发表法律意见。为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和资料,同时贵公司亦向本所律师保证,贵公司向本所律师提供的为出具本法律意见书所需的原始书面材料、副本材料、电子文档均真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或误导性陈述,所有副本材料、复印件均与原件一致。本法律意见书仅供证明本次股东大会相关事项合法性之目的使用,未经本所同意,本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范以及勤勉尽责的精神,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序以及表决结果等事项出具如下法律意见:一、关于本次股东大会的召集、召开程序(一)2016年9月20日,贵公司董事会召开第三届董事会第十次会议,会第1页共5页议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会会议的议案》,同意于2016年10月17日(星期一)下午14﹕30时在贵公司二层会议室召开2016年第二次临时股东大会会议。(二)2016年9月21日,贵公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。(三)2016年10月14日,贵公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的提示性公告》。该公告再次载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。(四)本次股东大会于2016年10月17日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号贵公司二层会议室如期召开,会议由贵公司董事长沈广仟先生主持。本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格(一)出席本次股东大会人员的资格1、本所律师根据截止至2016年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司《股东名册》,对出席本次股东大会现场会议的贵公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡;出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、代理投票委托书等股东资格进行验证。2、参加现场会议股东及股东代理人合计10人,代表有表决权股份第2页共5页239,392,387股,占公司股份总数56.4485%。3、根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息,参加本次会议网络投票的股东共计1人,代表公司有表决权的股份为69,800股。4、公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会会议。经本所律师审查,出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。……[点击查看原文][查看历史公告]
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