公告日期：2016-04-20

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-030北京利德曼生化股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；3、修订《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。一、会议召开和出席情况1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度股东大会会议通知于2016年3月28日以公告形式发出。2、会议召开方式：本次股东大会会议采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。3、会议召开时间：(1)现场会议时间：2016年4月19日(星期二) 下午14:30时(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2016年4月18日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月19日下午15:00)期间的任意时间。4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议室。5、会议出席情况(1)出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份253,883,988股，占公司股份总数59.8656％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。(2)现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共13人，代表有表决权股份244,648,475股，占公司股份总数57.6878％。(3)网络投票情况参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份9,235,513股，占公司股份总数2.1777％。本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长沈广仟先生由于出差原因不能主持本次会议，由副董事长王毅兴先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了以下议案：(一)2015年度董事会工作报告表决结果：同意253,876,888股，占与会有表决权股份总数的99.9972％；反对7,100股，占与会有表决权股份总数的0.0028％；弃权0股。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果同意14,061,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.9495%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0505％；弃权0股。(二)2015年度监事会工作报告表决结果：同意253,862,288股，占与会有表决权股份总数的99.9915％；反对7,100股，占与会有表决权股份总数的0.0028％；弃权14,600股(其中，因未投票默认弃权14,600股)，占与会有表决权股份总数的0.0058％。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果同意14,047,313股，占出席会议中小股东所持股份的99.8458%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0505％；弃权14,600股(其中，因未投票默认弃权14,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1038％。(三)关于公司2015年度财务决算的议案表决结果：同意253,862,288股，占与会有表决权股份总数的99.9915％；反对7,100股，占与会有表决权股份总数的0.0028％；弃权14,600股(其中，因未投票默认弃权14,600股)，占与会有表决权股份总数的0.0058％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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