公告日期：2016-03-04

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-011北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决定于2016年3月8日(星期二)召开2016年第一次临时 股东大会会议(以下简称“本次会议”) ，并于2016年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知》(公告编号：2016-006)。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次会议有关事宜提示如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会。2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年3月8日(星期二)下午14:30时。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月7日15:00至2016年3月8日15:00的任意时间。5、股权登记日：2016年3月2日(星期三)。6、会议出席对象：(1)截至2016年3月2日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师。7、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。8、会议地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议室。地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号。二、会议审议事项1、关于向银行申请综合授信额度的议案；2、关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的议案。上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年3月3日、4日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。2、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司证券事务部。3、登记方式：(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在2016年3月4日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司，……[点击查看原文][查看历史公告]

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