公告日期：2017-07-01

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-057北京华录百纳影视股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》有关规定，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2017年7月17日（星期一）下午14:00召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司2017年第二次临时股东大会2、召集人：董事会。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式4、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午14:00网络投票时间：2017年7月17日-2017年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00的任意时间5、股权登记日：2017年7月10日（星期一）6、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室7、股东大会表决方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。8、出席对象：（1）截止2017年7月10日（星期一）15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件2）（2）本公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的见证律师（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员二、会议审议事项本次会议共审议1项议案：《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》以上议案已经过公司第三届董事会第九次次会议审议，通过相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于筹划重大资产重组事项申 √请继续停牌的议案》四、会议登记事项1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传……[点击查看原文][查看历史公告]

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