公告日期：2016-04-05

华泰联合证券有限责任公司关于利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导意见独立财务顾问二〇一六年三月重要声明华泰联合证券有限责任公司接受利亚德光电股份有限公司（以下简称“上市公司”、“利亚德”、“公司”）的委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问及持续督导机构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本公司对作为持续督导机构需对上市公司进行持续督导。本持续督导机构按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意见。本独立财务顾问对上市公司本次重大资产重组出具持续督导意见的依据是上市公司、张志清等重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负责。本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议。投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本意见书做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读利亚德发布的关于利亚德本次重大资产重组的报告书，以及相关审计报告、上市公司2015年年度报告等文件。目录释义......3一、交易资产的交付或者过户情况......5二、交易各方当事人承诺的履行情况......10三、管理层讨论与分析提及的各项业务的发展状况......19四、公司治理结构与运行情况......20五、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......22释义本意见书中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义：一、一般术语利亚德光电股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股公司/上市公司/利亚德指 票代码：300296金达照明/标的公司 指 深圳市金达照明股份有限公司仰光投资 指 深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）金达有限 指 深圳市金达照明科技有限公司，为金达照明前身交易标的/标的资产 指 金达照明100%股份交易对方/发股对象/ 张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、张志清等10名交易指 徐永红、杨汝湘、张郑顺、深圳市仰光投资合伙企业对方 （有限合伙）发行股份及支付现金本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买金达照明购买资产/本次交易/本指 全体股东持有的金达照明100%股份次重组上市公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配配套融资 指 套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%上市公司因购买金达照明全体股东持有的金达照明标的股份 指 100%股份而向交易对方发行的股份《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买报告书/本报告书 指并募集配套资金资产报告书（草案）》交易基准日/审计基准 利亚德与交易对方协商确定的本次交易的审计、评估……[点击查看原文][查看历史公告]

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