公告日期：2017-02-16

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-009汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170124号）。中国证监会依法对公司提交的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日附件：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170124号）2017年1月19日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1．申请材料显示，本次募集配套资金总额不超过人民币6.6亿元，在扣除发行费用及相关费用后，3.9亿元用于本次交易现金对价的支付，2.5亿元用于标的公司移动端游戏运营中心建设项目。截至2016年9月30日，上市公司公司合并财务报表货币资金余额为9.64亿元，可供出售金融资金5.03亿元，前次募集资金尚未使用余额为4.42亿元。请你公司：1）结合上市公司和上海灵娱现有货币资金用途、未来支出安排、前次募集资金使用情况、可利用的融资渠道、授信额度，进一步补充披露募集配套资金的必要性。2）补充披露收益法评估时预测现金流中是否包含募集配套资金投入带来的收益，以及对本次交易评估值的影响。3）补充披露募集配套资金投入是否影响拟购买资产业绩承诺期间财务费用及业绩承诺金额。4）补充披露在前次募集资金尚有4.42亿元尚未使用完毕的情况下，本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。2．申请材料显示，上海灵娱及其子公司灵耀网终、灵贺网络主营业务范围主要为软件开发、网络游戏开发，尚无《网络出版服务许可证》与《网络文化经营许可证》。募投项目移动端游戏运营中心建设项目将由上海灵娱实施。请你公司：1）补充披露上述投资项目的可行性研究报告，包括但不限于资金需求的测算依据、测算过程、投资风险及相关收益。2）补充披露上海灵娱及其子公司灵耀网络、灵贺网络在没有相关资质情况下，实施募投项目是否存在障碍，相关备案及审查进展情况、所需资质获得情况、计划实施时间。请独立财务顾问核查并发表明确意见。3．申请材料显示，截止2016年8月底，上海灵娱归属于母公司所有者权益合计8，136.04万元，本次交易配套募集资金中2.5亿元拟用于标的公司移动端游戏运营中心建设项目。请你公司补充披露本次交易募集配套资金金额及使用用途是否与标的资产规模及业务范围相匹配。请独立财务顾问核查并发表明确意见。4．申请材料显示，上海灵娱作为墨麟科技子公司期间，上海灵娱的商标注册申请由墨麟科技统一办理，该部分商标权属实际上属于上海灵娱。2015年12月，墨麟科技与上海灵娱签署《注册商标转让合同》，约定墨麟科技将其名下的冒险物语、仙战、暴风王座等商标无偿转让给上海灵娱。此外，墨麟科技正在将其持有的12项作品着作权转让至上海灵娱。请你公司补充披露：1）墨麟科技转让作品着作权至上海灵娱的背景和原因。2）商标和着作权转让相关费用的……[点击查看原文][查看历史公告]

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