公告日期：2016-03-29

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-029汉鼎信息科技股份有限公司关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述为积极推进公司在文化传媒领域的业务布局，迎来文化创意产业跨越式发展的战略机遇，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开了第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案》，同意以自有资金人民币5,001万元，投资设立全资子公司——汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其100%股份。该全资子公司将专注于从事线下主题乐园经营及相关衍生业务。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。二、设立全资子公司的基本情况1、公司名称：汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（以下简称“新公司”）2、注册资本：5,001万元3、住所：杭州市4、出资方式：投资人 出资方式 出资金额（万元） 持股比例汉鼎信息科技股份有限公司 现金（自有资金） 5,001 100%5、经营范围：主题乐园的开发、建设和经营；商品的设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰（毛钻和裸钻除外）、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发、佣金代理及进口；园区门票和套票销售；园内电影院的经营和放映；园内的营业性演出、演出经纪、演出经营场所的经营；6、公司类型：有限责任公司上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。三、对外投资合同的主要内容本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险1、对外投资的目的近年来，我国宏观经济不断向好，经济结构稳步调整，居民生活水平继续提升，对教育、文化、娱乐的需求持续增加。特别是“十一五”以来，在国家产业政策的引导和支持下，文化创意产业步入了跨越式发展的新阶段。随着收入水平的不断提升，中国家庭对于线下娱乐场景的需求也不断提升。近年来，线下娱乐场所和设施发展迅速，成为了优质的中国家庭消费线下场景入口。汉鼎股份正在全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团，产业布局定位于智慧城市投资运营商。文化娱乐类设施是城市级别的优质资产，可以成为公司金融 产业发展格局的战略支点。汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司将依托上市公司平台的资源、资金实力，引入优秀团队，快速形成文化娱乐类资产的线下整合能力，形成连锁化的线下文化娱乐品牌，通过智慧化改造实现运营能力的提升，借助智能技术、互联网、虚拟现实、金融产品创新等工具提升消费者体验，借助线下资产的场景优势助推金融业务、互联网业务的发展。在上述背景下，公司设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司，从事线下主题乐园经营及相关衍生业务，从而推进公司在文化传媒领域的业务布局。2、存在的风险新公司面临新业务的开拓，经营管理团队的组建，存在一定风险。3、对公司的影响本次对外投资金额为5,001万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。汉鼎信息科技股份有限公司董事会二一六年三月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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