公告日期：2017-02-11

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-014江苏云意电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年2月15日（星期三）召开2016年度股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2016年年度股东大会2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。4、会议时间：现场会议时间为：2017年2月15日（星期三）14:00；网络投票时间为：2017年2月14日至2017年2月 15日；（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月14日下午15:00至2017年2月15日下午15:00的任意时间；5、现场会议召开地点：江苏云意电气股份有限公司会议室6、会议出席对象：（1）截至股权登记日2017年2月9日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员；7、参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；8、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。二、会议审议事项1、《2016年度董事会工作报告》；2、《2016年度监事会工作报告》；3、《2016年年度报告及其摘要》；4、《2016年度财务决算报告》；5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。三、现场会议登记手续：1、登记方式：（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；（4）……[点击查看原文][查看历史公告]

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