公告日期：2016-09-20

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-091广东宜通世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；4、会议审议的《关于监事会换届的议案》中对监事候选人的选举采取累积投票制。一、会议的召开情况1、召集人：公司董事会2、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年9月19日15:00（2）网络投票时间：2016年9月18日-2016年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年9月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00的任意时间。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室5、主持人：本次股东大会由公司董事长钟飞鹏先生主持。6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-091范性文件和《公司章程》的规定。二、会议的出席情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人，代表股份161,889,088股，占公司有表决权总股份的36.47%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份132,652,520股，占公司有表决权总股份的29.88%；参加网络投票的股东9人，代表股份29,236,568股，占公司有表决权总股份的6.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。三、议案审议表决情况经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：1、审议通过《关于监事会换届的议案》，采用累积投票制表决。1.1、选举黄革珍女士为公司第三届监事会监事表决结果：获得的选举票数为161,889,088票，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选。其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为45,525,568票：占该等股东有表决权股份总数的100%。1.2、选举江敏健先生为公司第三届监事会监事表决结果：获得的选举票数为161,889,088票，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选。其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为45,525,568票：占该等股东有表决权股份总数的100%。本次股东大会所审议的议案获得通过。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-0912、见证律师：刘桂君、周媛3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。五、备查文件1、广东宜通世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》。特此公告。广东宜通世纪科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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