公告日期：2016-08-23

广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十二次会议决定于2016年8月29日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会。公司已于2016年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，现就有关事项再次提示说明如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月29日14:30；（2）网络投票时间为：2016年8月28日-2016年8月29日，其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日9:30-11:30，13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、出席会议对象：（1）于股权登记日2016年8月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）其他本公司邀请的人员。7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室。二、会议审议事项1、审议《关于公司董事会换届的议案》选举非独立董事和独立董事的表决将分别进行。1.1、选举公司第三届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决）1.1.1选举童文伟先生为公司第三届董事会非独立董事；1.1.2选举史亚洲先生为公司第三届董事会非独立董事；1.1.3选举钟飞鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；1.1.4选举胡伟先生为公司第三届董事会非独立董事；1.1.5选举吴伟生先生为公司第三届董事会非独立董事；1.1.6选举李志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。1.2、选举公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决）1.2.1选举王卫东先生为公司第三届董事会独立董事；1.2.2选举李红滨先生为公司第三届董事会独立董事；1.2.3选举罗乐先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。2、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》上述议案已经公司2016年8月8日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2016年8月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户……[点击查看原文][查看历史公告]

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