公告日期：2016-05-11

广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十八次（2015年度）会议决定于2016年5月16日（星期一）召开公司2015年度股东大会。公司已于2016年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就有关事项再次提示说明如下：一、 召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2015年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十八次（2015年度）会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月16日14:30；（2）网络投票时间为：2016年5月15日-2016年5月16日，其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日9:30-11:30， 13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。6、出席会议对象：（1）于股权登记日2016年5月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）其他本公司邀请的人员。7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室。二、会议审议事项：（一）会议议案1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度报告及其摘要》；5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；6、《关于续聘公司2016年审计机构的议案》；7、《关于修订部分条款的议案》；8、《关于补选第二届董事会董事的议案》。公司独立董事余应敏先生、王卫东先生、胡瑞敏先生将分别在本次年度股东大会会议现场作述职报告。（二）上述8项议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7及议案8已经公司2016年4月21日召开的第二届董事会第二十八次（2015年度）会议审议通过；议案2已经公司2016年4月21日召开的第二届监事会第十六次（2015年度）会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月23日的相关公告。议案5、议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。三、会议登记方法：1、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或……[点击查看原文][查看历史公告]

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