公告日期：2016-09-23

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-038宁波戴维医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2016年9月28日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会，本次会议通知已于2016年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司第二届董事会3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。4、会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2016年9月28日（星期三）上午10:00网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年9月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月27日15：00至2016年9月28日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）公司股东：截至股权登记日（2016年9月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。7、现场会议地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室。二、会议审议事项1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：1.01选举陈再宏先生为公司第三届董事会董事1.02选举陈再慰先生为公司第三届董事会董事1.03选举李则东先生为公司第三届董事会董事1.04选举俞永伟先生为公司第三届董事会董事1.05选举娄达波先生为公司第三届董事会董事1.06选举许芳芳女士为公司第三届董事会董事2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：2.01选举郑燕女士为公司第三届董事会独立董事2.02选举史志振先生为公司第三届董事会独立董事2.03选举茅开浪先生为公司第三届董事会独立董事3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：3.01选举李先泉先生为公司第三届监事会监事3.02选举陆振一先生为公司第三届监事会监事4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案依据相关法律法规的规定已分别经2016年9月12日召开的第二届董事会第二十次会议及同日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过。详见2016年9月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记方法1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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