公告日期：2016-08-11

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-090北京掌趣科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、 会议召开和出席情况1、会议召开情况（1） 会议召集人：公司董事会（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（3） 会议召开时间：现场会议时间：2016年8月11日（星期四）14:30网络投票时间：2016年8月10日-2016年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00的任意时间。（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层（5） 会议主持人：董事长邓攀先生（6） 会议的通知：公司于2016年7月26日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-083）。（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2、会议出席情况出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计31人，代表公司有表决权的股份数为550,989,494股，占公司有表决权股份总数的19.8850%。其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表股份516,654,218股，占公司有表决权股份总数的18.6459%；通过网络投票系统出席会议的股东共26名，代表股份34,335,276股，占公司有表决权股份总数的1.2391%。出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东为29人，代表股份52,111,876股，占公司有表决权股份总数的1.8807%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。二、 议案审议情况与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》表决结果：同意550,476,944股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9070%；反对509,650股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0925%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0005%。出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意51,599,326股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的9.3648%；反对509,650股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0925%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0005%。2、审议通过了《关于修订的议案》表决结果：同意550,477,844股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9071%；反对509,650股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0925%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0004%。出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意51,600,226股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的9.3650%；反对509,650股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0925%；弃权2,000股（其中，因未投票默……[点击查看原文][查看历史公告]

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