公告日期：2016-07-26

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-083北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议审议通过，决定于2016年8月11日（星期四）召开2016年第五次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年第五次临时股东大会2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年8月11日14:30（2）网络投票时间：2016年8月10日-2016年8月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时间。5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层6、股权登记日：2016年8月4日7、会议投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。9、会议出席对象：（1）截止2016年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第六十四次会议审议通过。（二）本次会议拟审议的议案如下：1、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》2、审议《关于修订的议案》（三）披露情况上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告及文件。三、会议登记办法1、登记时间：2016年8月10日（9:30-11:30，14:00-17:30）2、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层董事会办公室。3、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件；（4）异地股东可采用现场、信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2016年8月10日16:30前送达公司董事会办公室，并进行电……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。