公告日期：2016-03-25

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-029浙江晶盛机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2016年3月31日（星期四）召开公司 2015年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2016年3月10日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2015年度股东大会；2、召集人：经公司第二届董事会第二十二次会议全票审议通过，董事会决定召开公司2015年度股东大会；3、会议召开的合法、合规性：公司2015年度股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午1：30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00 至2016年3月31日15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象：（1）截至2016年3月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路218号。二、会议审议事项：(一)本次股东大会审议的议案：1、《2015年度董事会工作报告》2、《2015年度监事会工作报告》3、《2015年度报告全文及其摘要》4、《2015年度财务决算报告》5、《2015年度利润分配预案》6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；9、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》10、《关于补选第二届董事会董事的议案》（二）公司独立董事在本次股东大会上作《2015年度独立董事述职报告》。本次股东大会拟审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。三、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2016年3月30日16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室，浙江省绍兴市上虞区通江西路218号；邮编：312300（信封请注明“股东大会”字样）。（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2、登记时间：2016年3月25日—3月30日9:00-11:30、13:30-16:00（3月26日，27日为双休日除外……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。