公告日期：2016-06-09

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-037北京博晖创新光电技术股份有限公司关于公司拟修订经营范围及公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》、《 关于修订公司章程的议案》， 为提高决策效率，使公司的治理结构更贴合公司运营的实际需要， 同意将公司第五届董事会人数由原来的 9 人调减为 7 人,且公司拟根据经营发展需要变更公司经营范围，基于上述，公司需对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》 第二章第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-体外诊断试剂，Ⅱ类：Ⅱ-6840-2 生化分析系统，Ⅱ-6840-3 免疫分析系统，Ⅱ-6866宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至 2015 年 5月 11 日）；销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2015 年 9 月 25日）。一般经营项目：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。经依法登记，公司的经营范围： 医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类： III-6840体外诊断试剂， II 类： II-6840-2 生化分析系统， II-6840-3 免疫分析系统， II-6840-8 基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 5月4 日）；销售医疗器械 III 类、 II 类：III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 10 月 22 日）；II类经营范围具体详见第二类医疗器证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-037公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。械经营备案凭证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。第四章第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 6 人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足董事会人数的 2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第五章第一百零六条董事会由 9 名董事组成。 董事会由 7 名董事组成。特此公告。北京博晖创新光电技术股份有限公司董 事 会2016 年 6 月 9 日[点击查看原文][查看历史公告]

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