公告日期：2016-05-18

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-013山东同大海岛新材料股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。2、本次会议无否决或修改议案的情况；3、本次会议没有新提案提交表决；4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会的通知于2016年4月26日公告，本次会议于2016年5月18日（星期三）下午14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份26,378,222股，占上市公司总股份的59.4104％；其中：通过现场投票的股东4人，代表股份26,376,922股，占上市公司总股份的59.4075％，通过网络投票的股东3人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0029％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0029％；其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的股东3人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0029％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：1、《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。总表决情况：同意26,377,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的23.0769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的76.9231％。2、《2015年度监事会工作报告》具体内容详见2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。总表决情况：同意26,377,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的23.0769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的76.9231％。3、《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。总表决情况：同意26,377,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的23.0769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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