公告日期：2017-05-26

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-089华灿光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年5月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。公司于2017年4月14日、2017年5月22日、2017年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063）、《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-079）、《关于股东大会通知更正及变更开会地址的公告》（公告编号：2017-083）。现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会，2017年4月13日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议时间：2017年5月31日下午15时开始。（1）现场会议时间：2017年5月31日下午15时开始。（2）网络投票时间： 2017年5月30日至2017年5月31日，其中：A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月31日上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月24日。7、出席对象（1）股权登记日为2017年5月24日，截止2017年5月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏福路209号，华灿光电(浙江）有限公司筹建处会议室二、会议审议事项1、 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2、 审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（一）发行股份购买资产的具体方案2.01 交易概况2.02 交易对方2.03 交易标的2.04 标的资产定价及支付方式2.05 定价方式与定价依据2.06 过渡期内损益安排2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任2.08 发行股份的种类和面值2.09 发行对象及认购方式2.10 发行数量2.11 发行股份的锁定期2.12 业绩承诺及补偿2.13 上市地点2.14 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案2.15本次发行决议有效期限（二）本次发行股份募集配套资金的具体方案2.16发行股份的种类和面值2.17发行数量2.18发行对象及认购方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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