公告日期：2015-12-29

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-099上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月14日以公告形式通知召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间为：2015年12月29日（星期二）14时30分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）；网络投票时间为：2015年12月28日至2015年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00期间的任意时间。出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有56名，代表股份179,071,707股，占公司有表决权股份总数的50.85%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共10名，代表股份178,316,645股，占公司有表决权股份总数的50.64%；参加网络投票方式的股东和股东代表（包括委托代理人）共46名，代表股份755,062股，占公司有表决权股份总数的0.21%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共50人，其中，出席现场会议的中小投资者4人，参加网络投票的中小投资者46人，代表股份17,724,886股，占公司有表决权股份总数的5.03%。本次会议由董事会召集，由董事袁征先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为179,071,707股，其中，中小投资者有效表决权为17,724,886股。表决结果：同意178,670,449股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.78% ；反对401,258股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.22%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；其中，中小投资者表决结果：同意17,323,628股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.67%；反对401,258股，占出席会议有效表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。三、律师出具的法律意见北京市金杜律师事务所委派了两名律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。四、备查文件1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。特此公告。上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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