公告日期：2015-12-12

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2015-48上海电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月28日 13点 30分召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路777号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司关于注册超短期融资券的议案 √公司关于为上海上电电力工程有限公司开立 √2 履约保函提供担保的议案累积投票议案3.00 公司关于选举董事的议案 应选董事（2）人3.01 董事候选人：王建功 √3.02 董事候选人：王金涛 √1、各议案已披露的时间和披露媒体本次会议的第1、2、3.01项议案已经公司2015年12月10日召开的2015年第九次临时董事会审议通过，相关内容已于2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。本次会议的第3.02项议案已经公司2015年8月25日召开的2015年第六次临时董事会审议通过，相关内容已于2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：2公司关于为上海上电电力工程有限公司开 立履约保函提供担保的议案 3公司关于选举董事的议案4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见……[点击查看原文][查看历史公告]

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