公告日期：2016-07-27

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-065天壕环境股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《天壕环境股份有限公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1.会议召集人：公司董事会。2.会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定3.会议时间:（1）现场会议召开时间：2016年8月16日(星期二) 15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月15日下午15:00至2016年8月16日下午15:00期间的任意时间。4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5.股权登记日：2016年8月11日6.会议出席对象：（1）截至股权登记日2016年8月11日（周四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）二、会议审议议案1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》3.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》4.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》5.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》6.《关于本次交易构成关联交易的议案》7.《关于〈天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》8.《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》9.《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》10.《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》 11.《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》12.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》13.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》15.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》16.《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》17.《关于公司终止2016年非公开发行A股股票事项的议案》以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年7月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的会议决议公告及单项事项公告。三、现场会议登记办法……[点击查看原文][查看历史公告]

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