公告日期：2016-11-28

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-138广州迪森热能技术股份有限公司关于增资参股广州市铭汉科技股份有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪森股份”）拟出资4,166,700元增资参股广州市铭汉科技股份有限公司（以下简称“铭汉股份”或“标的公司”），其中1,235,294元计入股本，2,931,406元计入资本公积。铭汉股份原注册资本为人民币7,000,000元，原股东承诺放弃优先增资权。因此，本次增资后，铭汉股份注册资本为人民币8,235,294元，公司持有铭汉股份15%股权。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增资参股广州市铭汉科技股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、 交易对方基本情况（一）王照王照，男，1964年5月出生，本科学历。1999年3月，创立广州市铭瀚科技有限公司，担任公司执行董事、总经理；现任铭汉股份董事长。（二）广州市天河区铭汉投资管理中心（有限合伙）1、名称：广州市天河区铭汉投资管理中心（有限合伙）2、类型：有限合伙企业3、住所：广州市天河区中山大道中439号1904房4、法定代表人：王照5、成立日期：2016年1月4日6、经营期限：2016年1月4日至无固定期限7、经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；能源技术咨询服务；商品信息咨询服务；联系总社业务；联系总公司业务；企业总部管理；货物进出口（专营专控商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；仪器仪表批发；电子元器件批发；电子产品批发；信息技术咨询服务；节能技术推广服务；电子元件及组件制造；信息系统集成服务；电子产品零售；能源管理服务；供应用仪表及其他通用仪器制造。（三）郭炜虹郭炜虹，女，1968年8月出生，本科学历，中级经济师。2006年至2014年，曾任铭汉股份工程部经理、财务主管；现任铭汉股份董事。（四）沈堃沈堃，男，1964年9月出生，博士研究生学历。2002年10月至2009年12月，任职于广州科技风险投资公司投资部，任投资经理；2010年1月至今，任职于广东集成富达基金管理中心，任执行合伙人、副总裁。上述交易各方中，王照与郭炜虹为夫妻关系，为一致行动人，系铭汉股份的实际控制人。公司与上述交易各方不存在关联关系。三、标的公司基本情况1、公司名称：广州市铭汉科技股份有限公司2、公司类型：股份有限公司3、住所：广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦东塔1705房4、法定代表人：王照5、注册资本：人民币700万元6、成立日期：1999年3月18日7、经营期限：1999年3月18日至无固定期限8、主营业务：铭汉股份主要利用冷水机、热泵、节能控制器等节能设备、节能管理系统，运用BOT商业模式，为医院、酒店、商业综合体、学校等客户提供节能方案设计、投资、建设和运营管理服务。铭汉股份的主要能源运营服务为冷水机房运营服务和中央热水集中供应系统运营服务。9、铭汉股份最近一年及一期主要财务指标如下：2015年末（元） 2016年9月30日（元）资产总额 11,103,868.77 17,837,650.27负债总额 3,482,156.35 6,217,078.71净资产 7,621,712.42 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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