科恒股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

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公告日期：2016-05-31

证券代码：300340 证券简称：科恒股份公告编码：2016-054江门市科恒实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。一、会议召开情况江门市科恒实业股份有限公司（下称“公司”）2016年第一次临时股东大会（下称：“本次会议”）通知已于2016年5月9日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年5月31日（周二）下午2：30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日交易日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00期间的任意时间。二、会议出席情况1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份7,995,306股，占公司有表决权股份总数的7.9953%（控股股东万国江参会并主持会议，其持有公司股份22,558,500股，因交易关联方回避表决）。其中，出席本次会议的中小投资者股东共19人，代表公司有表决权的股份7,995,306股，占公司总股本的7.9953%。2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东共8人，代表公司有表决权的股份数为3,829,550股，占公司总股本的3.8296%。其中，出席现场会议的中小投资者股东共7人，代表公司有表决权的股份3,829,550股，占公司总股本的2.0176％。3、网络投票情况：通过网络投票的股东共12人，代表公司有表决权股份4,165,756股，占公司总股本的4.1658%。4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。三、提案审议和表决情况：本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；表决结果：同意6,942,779股，占本次参与表决权股份总数的86.8357%；反对1,052,527股，占本次参与表决权股份总数的13.1643%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%；其中，中小股东的表决情况：同意6,942,779股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的86.8357%；反对1,052,527股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的13.1643%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。2-5、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；逐项表决结果：表决序号议案表决情况结果发行股份及支付现2 金购买资产同意6,869,179股，占本次参与表决权股份总数的85.9151%；反对1,052,527股，占本次参与表决权股份总数的13.1643%；弃权73,600股，占本次参与表决权股份总数的0.9205%；标的资产其中，中小股东的表决情况：同意6,869,179股，占出席会议的2.1 和交易对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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