科恒股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

苏侠式

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公告日期：2016-05-27

证券代码：300340 证券简称：科恒股份公告编码：2016-053江门市科恒实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2016年5月31日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知已于2016年5月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性公司2016年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年5月31日（星期二）下午14:30 开始（2）网络投票时间：2016年5月30日至2016年5月31日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00 的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止股权登记日2016年5月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室。8、融资融券、转融通业务投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务相关投资者的投票，请按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项序号议案《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关1 法律、法规规定的议案》2-5 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》2 发行股份及支付现金购买资产2.1 标的资产和交易对方2.2 交易作价及支付方式2.3 发行方式及发行对象2.4 发行股份的种类和面值2.5 发行股份的价格及定价依据2.6 发行股份的数量2.7 发行股份价格和数量的调整2.8 股份锁定安排2.9 发行股份的上市地点2.10 标的公司的公司治理安排2.11 标的资产期间损益归属及承担2.12 标的资产和发行股份的交割2.13 违约责任3 业绩承诺及补偿协议3.1 业绩承诺指标3.2 补偿金额的确定3.3 补偿方式3.4 补偿支付及上限3.5 超过利润预测数的补偿4 发行股份募集配套资金4.1 发行方式及发行对象4.2 发行股份的种类和面值4.3 发行股份的价格及定价依据4.4 发行股份的数量4.5 发行股份价格和数量的调整4.6 股份锁定安排4.7 发行股份的上市地点4.8 配套募集资金的用途4.9 违约责任5 本次交易的决议有效期《关于（修订稿）及其摘要的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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