公告日期：2016-04-12

证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-030麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年度利润分配预案的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，拟以总股本256,427,737股扣减应补偿股数1,212,069股和库存股50,000股后的255,165,668股为基数向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税),预计派发现金股利25,516,566.80元(含税)；同时,以资本公积金向以上股东每10股转增10股。具体如下：一、利润分配方案基本情况1、利润分配方案的具体内容经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2015年度实现营业收入714,032,572.36元，归属于母公司所有者净利润94,755,157.81元，在无以往年度亏损未弥补的情况下，按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金3,464,875.42元,本年度公司可供股东分配的利润为91,290,282.39元。因麦克奥迪实业集团有限公司2015年盈利预测未能实现，根据麦克奥迪实业集团有限公司的原股东SpeedFairCompanyLimited(以下简称“香港协励行”)、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“协麦迪协创”）与公司签署的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，香港协励行、麦迪协创应补偿的股份数量分别为1,090,862股、121,207股合计共1,212,069股，此应补偿的1,212,069股在实施补偿之前不拥有表决权、不享有利润分配的权利。现公司拟以总股本256,427,737股扣减应补偿股数1,212,069股和库存股50,000股后的255,165,668股为基数向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税),预计派发现金股利25,516,566.80元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。同时,以资本公积金向以上股东每10股转增10股,预计转增255,165,668股，转增及注销以上补偿股、库存股后公司总股本预计将增加至510,331,336股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。2、利润分配方案的合法性、合规性该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。3、利润分配方案与公司成长性的匹配性经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告，2015年度公司实现归属于上市公司股东净利润9,475.52万元（合并），同比增长29.37%，公司的业绩稳定增长。鉴于公司2015年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。二、实际控制人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、公司实际控制人、持股5%以上股东在本利润分配预案披露前6个月内持有公司股份数量未发生变动。2、公司董监高除以下表格列示，在本利润分配议案披露前6个月内持有公司股份数量未发生变动。减持情况：姓名 职务 减持时 减持数量 备注间减持其通过H&J持有的首发限售Hollisli 董事 2016.2.4 55万股……[点击查看原文][查看历史公告]

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