公告日期：2017-08-22

证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）074号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。二、会议召开情况1、现场会议召开时间：2017年8月21日（星期一）下午15:302、网络投票时间：2017年8月20日—2017年8月21日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年 8月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：公司长沙会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场6栋31楼）4、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表17人，代表股份数190,444,990股，占公司有表决权股份总数的43.1559%。其中：（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数169,304,470股，占公司有表决权股份总数的38.3653%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东12名，代表股份数21,140,520股，占公司有表决权股份总数的4.7906％。本次会议由董事会召集，由董事长朱红玉女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。三、 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（1）审议通过《关于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司控股股东朱红玉及其一致行动人朱明楚为关联股东，共持 115,511,198股，均已回避表决。表决结果：同意74,844,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%；反对 89,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1194%；弃权0股；表决通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40,131,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.7775%；反对89,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225%；弃权0股。（2）《关于提请股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》公司控股股东朱红玉及其一致行动人朱明楚为关联股东，共持 115,511,198股，均已回避表决。表决结果：同意74,844,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%；反对 89,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1194%；弃权0股；表决通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40,131,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.7775%；反对89,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225%；弃权0股。（3）《关于为控股子公司提供授信担保的议案》表决结果：同意190,418,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.9862%；反对 26,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权0股；表决通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40,194,773股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0651%；弃权0股。四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所周晓玲律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现……[点击查看原文][查看历史公告]

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