公告日期：2017-06-24

证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）054号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司定于2017年6月30日（星期五）15点30分召开2017年第一次临时股东大会。本次会议通知已于2017年6月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，现将本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月30日（星期五）下午15:30（2）网络投票时间：2017年6月29日至2017年6月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。6、会议的股权登记日：2017年6月23日（星期五）7、出席对象：（1）截至股权登记日2017年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、会议地点：公司长沙会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼）二、会议审议事项1、《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》2、《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》3、《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》4.1《选举戴桂中女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》4.2《选举姜珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》议案一、二、三为特别决议事项；议案四采取累积投票制。具体内容请详见2017年6月15日公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。三、提案编码提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案关于现金收购深圳眼千里科技有限公司1.00 √50.01%股权的议案2.00 关于现金收购深圳市银浩自动化设备有√限公司50.01%股权的议案关于现金收购深圳双十科技有限公司3.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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