公告日期：2016-08-27

证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）088 号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，公司定于2016年9月1日 （星期四） 15时30分召开2016年第三次临时股东大会。本次会议通知已于2016年8月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、 召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议时间： （1） 现场会议召开时间：2016年9月1日下午15:30（星期四）（2） 网络投票时间： 2016年8月31日-2016年9月1日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 1 日 上午 9:30-11:30 ， 下 午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00的任意时间。 4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。5、会议召开地点：公司绿地运营中心会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路31 号绿地中央广场 6 栋 31 楼）6、股权登记日：2016 年 8 月 26 日（星期五）7、会议出席对象：（1）截至股权登记日2016年8月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。 二、 会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司的议案》： （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式及发行时间 （3）发行对象（4）定价原则及发行价格 （5）发行数量、认购方式及限售期 （6）未分配利润安排 （7）上市地点（8）发行的决议有效期 （9）募集资金用途3、《关于公司的议案》；4、《关于公司的议案》5、《关于公司的议案》； 6、《关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、 《关于签署的议案》8、《关于公司未来三年（2016－2018 年）股东回报规划的议案》9、 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》10、《关于提请公司股东大会批准朱红玉女士免于以要约方式增持公司股份的议案》11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》12、 《公司前次募集资金使用情况的报告》；13、 《关于补选董事的议案》 。具体内容请详见 2016 年 7 月 19 日、 8 月 6 日、 8 月 17 日公司披露于指定信息披露网站上的相关公告。三、会议登记事项 1、登记时间：2016年8月31日上午8:30—12：00，下午13：30--17:30；2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 31 楼；3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登……[点击查看原文][查看历史公告]

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