红宇新材:天风证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书

干永

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公告日期：2015-12-30

天风证券股份有限公司关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2383号文核准，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“红宇新材”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过41,935,483股新股。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）接受红宇新材的委托，担任红宇新材本次非公开发行的上市保荐机构。天风证券认为红宇新材申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、保荐机构名称天风证券股份有限公司。二、保荐机构指定的保荐代表人天风证券指定徐浪先生、王虹女士作为红宇新材本次发行的保荐代表人。三、本次保荐的发行人名称湖南红宇耐磨新材料股份有限公司。四、本次保荐的发行人基本情况（一）发行人概况公司名称湖南红宇耐磨新材料股份有限公司公司英文名称 HONYUWEAR-RESISTANTNEWMATERIALSCO.,LTD.证券交易所深圳证券交易所股票简称红宇新材股票代码 300345发行前注册资本 39,936万元法定代表人朱红玉统一社会信用代码 9143010018740061XE注册地址湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号办公地址湖南省长沙市岳麓区银杉路031号（绿地中央广场）6栋31楼邮政编码 410013联系电话 0731-89661618联系传真 0731-89661610公司网址 http://www.chinahongyu.cn/电子信箱 hongyu_zqtzb@163.com董事会秘书陈新文磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备经营范围的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。（二）公司设立及历次股权变动情况1、股份公司设立发行人是由湖南红宇耐磨新材料有限公司整体变更设立的股份公司。2008年11月30日，经湖南红宇耐磨新材料有限公司股东会决议，发行人整体变更为股份公司。2009年12月10日，红宇有限全体股东签署了《发起人协议》，以湖南红宇耐磨新材料有限公司2009年11月30日经审计账面净资产110,635,509.57元为基础，按照1：0.651的比例折为股份7,200万股，余额计入资本公积。公司于2009年12月11日在长沙市工商行政管理局登记注册，注册号为431300000005346，注册资本为7,200万元。2、首次公开发行股票并上市经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]897号”文核准，发行人于2012年7月24日公开发行了2,400万股人民币普通股，发行后发行人总股本变更为9,600万股，并于2012年8月1日在深圳证券交易所上市流通。3、2014年资本公积转增2015年4月根据发行人2014年度股东大会决议，发行人以2014年末9,600万股总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增1股。本次权益分派方案实施完毕后，发行人注册资本由人民币9,600万元变更为人民币12,480万元。4、2015年半年度资本公积转增2015年10月根据发行人20……[点击查看原文][查看历史公告]

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