公告日期：2015-12-26

证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）120号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于投资设立中塔红宇新材料科技有限公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“红宇新材”或“公司”）拟与塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）及关联方湖南红宇鸣楚资本投资有限公司（以下简称“红宇鸣楚”）共同投资设立子公司中塔红宇新材料科技有限公司（以下简称“中塔红宇”)。中塔红宇注册资本拟为美元800万元，公司拟自筹资金出资美元288万元，占中塔红宇注册资本的36%。2、本次关联交易经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事朱红玉已回避表决。公司独立董事出具了事前认可意见书，并对本次关联交易发表了独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司对本次关联交易发表了核查意见。3、本次关联交易需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联交易合作对方基本情况1、塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）注册地址：塔吉克斯坦共和国卡伊拉库姆市扎勒尼索勒镇列宁大街22#公司类型：有限责任公司法定代表人：黄建荣注册资本：美元3,000万元经营范围：地址勘探、开采、选矿、矿石加工、冶金、出售、运输、国外投资、咨询以及其他塔吉克斯坦法律允许的经营方式。截至2015年9月30日，塔中矿业资产总额约为人民币992,099,881.95元，所有者权益合计约为人民币897,516,512.56元，营业收入约为人民币635,936,640.08元，净利润约为人民币281,601,503.87元。塔中矿业为上海交易所上市公司西藏珠峰工业股份有限公司（股票简称：西藏珠峰，股票代码：600338）的全资子公司。塔中矿业与红宇新材不存在关联关系。2、湖南红宇鸣楚资本投资有限公司（以下简称“红宇鸣楚”）注册地址：湖南省长沙市岳麓区绿地中央广场公司类型：有限责任公司法定代表人：朱明楚注册资本：人民币5,000万元经营范围：以自有资产进行股权投资；投资咨询服务；投资管理服务（不得从事吸收存款，发放贷款、受托贷款等国家金融监管及财政信用业务）。股东及实际控制人：朱明楚先生持有红宇鸣楚60%股份，朱红玉女士持有红宇鸣楚40%股份。朱红玉女士系红宇新材实际控制人、董事长；朱明楚先生系朱红玉女士之子。公司成立于2015年12月15日，尚未有其他投资业务。红宇鸣楚为红宇新材关联法人。三、合作投资的背景中亚与中国新疆接壤，是“一带一路”战略中“丝绸之路经济带”的重点发展区域。中亚各国矿产资源十分丰富，以石油、天然气、铀、钨、铜、铁、锰、铝、铬、金、铅、锌、钼和磷最有优势，还有钒钛、锡、稀有和稀土金属。已探明矿产上百多种，其中钨储量居世界第1位，铬和磷矿石储量居世界第2位，金、铜、铅、锌、钼，探明储量居亚洲第一，处于世界前列。矿产资源不仅是中亚各国的经济命脉和支柱，也是中亚各国主权独立的重要保证。但因其交通、电力工业基础设施落后，其国家经济发展受到限制。“一带一路”战略的推行，使中亚各国的资源优势与我国基建、资金优势高度互补，形成共同发展，多方共赢的局面。塔中矿业在塔吉克斯坦共和国拥有派-布拉克、阿尔登-托普坎、北阿尔登-托普坎三个铅锌矿矿权，是一家集采矿、选矿、销售为一体的大型中资矿业公司，是塔国最大的中资企业，也是塔国第二大工业企业。塔中矿业所在的中塔工业园是中塔两国在“一路一带”战略下的核心项目，承担了我国一带一路走出去的重任。塔中矿业拥有已探明铅锌总金属资源量在660 万吨以上，具有采选铅锌矿石 150 万吨/年的生产能力，目前正在扩建采选铅锌矿石 100万吨/年的矿山生产系统，每年需要耐磨铸件超过5000吨，而整个塔吉克斯坦每年消耗的耐磨铸件数十万吨。毗邻中塔工业园的哈萨克斯坦拥有丰富的矿产资源，不仅品种丰富，而且储量可观，丰富的矿石提供了得天独厚的发展条件，因此有色金属加工和钢铁工业均是哈萨克斯坦最重要的产业之一。铁矿和有色金属矿山是包括磨球和衬板在内的耐磨铸件的最大市场，快速发展的中亚地区对耐磨铸件拥有巨大的需求。由于当地的工业基础较差，耐磨材料尚处于发展……[点击查看原文][查看历史公告]

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