公告日期：2015-12-04

证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2015）113号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。二、会议召开情况1、现场会议召开时间：2015年12月3日（星期四）下午15:302、网络投票时间：2015年12月2日—2015年12月3日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月2日15：00 至2015年12月3日15：00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：公司绿地运营中心会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼）4、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表14人，代表股份数170,745,311股，占公司有表决权股份总数399,360,000股的42.7547%。其中：（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份数159,197,161股，占公司有表决权股份总数的39.8631%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10名，代表股份数11,548,150股，占公司有表决权股份总数的2.8917%。本次会议由董事会召集、董事长朱红玉女士因公出差在外，经公司半数以上董事共同推举，由董事隆端华女士主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。三、 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（1）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司董事长朱红玉及其一致行动人任立军为关联股东，共持134,138,461股，均已回避表决。表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为36,606,850股。同意36,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.7523%；反对90,660股，，占出席会议有表决权股份总数的0.2477%；弃权0股，表决通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意11,461,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.2152%；反对90,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.7848%；弃权0股。（2）审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》公司董事长朱红玉及其一致行动人任立军为关联股东，共持134,138,461股，均已回避表决。表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为36,606,850股。同意36,516,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.7523%；反对90,660股，，占出席会议有表决权股份总数的0.2477%；弃权0股，表决通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意11,461,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.2152%；反对90,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.7848%；弃权0股。四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所黄靖珂、沈旭之律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。五、备查文件1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议》；2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。湖南红宇耐磨新材料股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。