红宇新材:第二届董事会第二十二次会议决议公告

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公告日期：2015-11-18

证券代码：300345 证券简称：红宇新材公告编号：（2015）109号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年11月17日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年11月12日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》经公司第二届董事会第十二次会议、2014年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司的议案》及第二届董事会第十四次会议、2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司《非公开发行股票方案>发行申请有效期的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议自2014年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月。表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事朱红玉、任立军、陈杰回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》经公司第二届董事会第十二次会议、2014年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及第二届董事会第十四次会议、2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》，根据上述议案，本次授权自2014年度第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月。表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事朱红玉、任立军、陈杰回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过了《关于召开2015年度第五次临时股东大会的议案》公司董事会定于2015年12月3日15:30在公司绿地运营中心会议室召开公司2015年度第五次临时股东大会。具体内容详见2015年11月18日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。三、备查文件1、第二届董事会第二十二次会议决议。特此公告。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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农梁彼

高手请解读一下，上面公告是否是利好？

2015-11-17 16:39:24
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荀坐烙

定增一年了，还要在延半年，这么难产，生娃都出来了

2015-11-17 16:51:16
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云屉

大利空！增发价4块多，现在已经4倍了，公司很可能自己大幅度参与抛弃机构认购了！明天清仓！

2015-11-17 16:53:39
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那派肪

说不上得空利好，本身认购的也没有外人啊，全是自己人的

2015-11-17 17:26:49
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韦今招

不是自己这几个人暂时不想拿出来钱，等等看吧

2015-11-17 17:57:15
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周级峙

话都说不清楚，就不要出来丢人现眼了

2015-11-17 18:18:29
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戴彪

四楼的

2015-11-17 18:19:15
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贺忘

属于中性

2015-11-17 18:54:49
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郭纽

到底是好还是坏消息，请高手解读，谢谢

2015-11-17 19:00:09
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焦史

什么增发价四块？明天走人。

2015-11-17 19:07:53
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满系行

看不懂啊？哪一位高手请解读一下。

2015-11-17 20:00:31
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夔系坎

这个股我一直关注，最大的利空在上市公司高管，增发价格居然定在4元多一股，现在股价将近15元，这不是赤裸裸的利益输送吗？？这股业绩很好，增长也不错，在增发（利益输送）没有完成之前，应该不会大涨，也是近段时间严重滞涨的原因。

2015-11-17 20:05:18
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耿勾

大家应该否决这个延长定增时间的方案，除非改增发价格，现价15元，员工持股价格（除权前）40元一股，增发给大股东居然4元一股，这么好的股票，这么好的增长，说的过去吗？？？刚才发了一贴，网站居然说“该主题截止回复”，啥意思？？？？

2015-11-17 20:10:10
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阮径吃

我觉得应该是公司员工们不卖帐了，不然怎么会推迟，谁不想尽快搞到手？你我小股民反对价格太低没人会听的，公司员工反对就不一样了~~~~

2015-11-17 21:16:36
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权作雀

啊

2015-11-17 23:33:23
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幸相

你们会看吗？延长，是出于无奈，本来的期限是2015年底，现在证监会才出文，半年期限就超过2015年底了。延长半年是为了留有余地。另一方面也说明今年不会增发了，估计具体实施要来年2月份了。

2015-11-18 09:02:12
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