公告日期：2016-12-16

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-115北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次临时会议审议通过，公司决定于2016年12月20日上午10：30召开2016年第四次临时股东大会，公司已于2016年11月29日在巨潮资讯披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知》（公告编号2016-102）。现将会议有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年12月20日（星期二）上午10:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月19日15：00至2016年12月20日15：00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。（1）现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；（2） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6、会议出席对象：（1）本次股东大会股权登记日为2016年12月15日（星期四），于股权登记日2016年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及其他人员。7、会议地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层会议室。二、会议审议事项：1．审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》1.1选举林皓先生为公司第三届董事会非独立董事1.2选举胡建斌先生为公司第三届董事会非独立董事1.3选举高曦先生为公司第三届董事会非独立董事1.4选举杨杰先生为公司第三届董事会非独立董事2.审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》2.1选举李涛先生为公司第三届董事会独立董事2.2选举杨逢柱先生为公司第三届董事会独立董事2.3选举齐越先生为公司第三届董事会独立董事公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。3. 审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.1选举钟力先生为公司第三届监事会非职工代表监事3.2选举徐扬先生为公司第三届监事会非职工代表监事上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上1-3议案的子议案需逐项表决，1-3议案均采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监……[点击查看原文][查看历史公告]

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