公告日期：2017-06-13

股票简称：蒙草生态 股票代码：300355内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司InnerMongoliaM-GrassEcologyAndEnvironment(Group)Co.,Ltd（呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧）公开发行可转换公司债券预案二〇一七年六月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。目录发行人声明......1目录......2释义......3一、发行人基本情况......4二、本次发行符合相关法律法规关于公开发行证券条件的说明......4三、发行方案概况......4（一）本次发行证券的种类......4（二）发行规模......4（三）票面金额和发行价格......5（四）债券期限......5（五）债券利率......5（六）付息的期限和方式......5（七）转股期限......6（八）转股价格的确定及其调整......6（九）转股价格向下修正条款......8（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法......8（十一）赎回条款......9（十二）回售条款......10（十三）转股后的股利分配......10（十四）发行方式及发行对象......10（十五）向原股东配售的安排......10（十六）债券持有人会议相关事项......11（十七）本次募集资金用途及实施方式......12（十八）担保事项......12（十九）募集资金存管......12（二十）本次发行方案的有效期......12四、财务会计信息及管理层讨论与分析......13（一）最近三年一期财务报表......13（二）合并报表合并范围的变化情况......16（三）公司最近三年一期的主要财务指标......19（四）公司财务状况分析......19（五）公司盈利能力分析......24五、本次发行可转换公司债券的募集资金用途......25（一）本次募集资金使用计划......25（二）本次募集资金投资项目的背景......25（三）本次募集资金投资项目的可行性分析......27（四）本次募集资金投资项目概况及必要性分析......28六、公司利润分配情况......36（一）公司的股利分配政策......36（二）最近三年现金分红及未分配利润使用情况......39七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......39释义在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：公司/本公司/上市公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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