全通教育:关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

储昭

(发表于: 全通教育股吧更新时间: )

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全通教育:关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告查看PDF原文

公告日期：2015-11-27

股票简称：全通教育股票代码： 300359 公告编号： 2015-152广东全通教育股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东全通教育股份有限公司（以下简称“ 公司”或“ 全通教育” ）于2015年11月27日召开第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：一、非公开发行股票募集资金基本情况中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）于2015年10月28日印发了《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2015〕 2399号），其中核准上市公司非公开发行不超过24,617,428股新股募集配套资金。根据中国证监会批文，全通教育通过以每股人民币37.64元的价格向陈炽昌、孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢3号集合资产管理计划、莫剑斌、喻进非公开发行24,617,428股A股共筹得人民币926,599,989.92元，均以人民币现金形式投入，扣除承销费27,797,999.70元后，净筹得人民币898,801,990.22元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对前述募集资金实收情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14040480208号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、非公开发行股票募集资金用途情况全通教育本次非公开发行募集配套资金扣除发行费用后，其中52,500万元用于支付收购北京继教网技术有限公司（以下简称“继教网技术” ） 100.00%股权中的现金对价， 3,200万元用于支付收购西安习悦信息技术有限公司（以下简称“西安习悦” ） 100.00%股权中的现金对价，剩余配套募集资金用于补充上市公司流动资金。三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换方案本次募集资金到账前，上市公司以自筹资金分别预先支付收购继教网技术100%股权的现金对价 5,000 万元和收购西安习悦 100%股权的现金对价 1,100 万元。截至 2015 年 11 月 25 日止，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,100.00 万元，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东全通教育股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（广会专字[2015]G14040480219 号）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用募集资金人民币 6,100 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。四、相关审批程序及专项意见1、董事会审议情况公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金人民币6,100万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2、监事会审议情况公司第二届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币6,100万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。3、独立董事意见公司独立董事叶伟民、罗军、吴坚强经认真核查，一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。全体独立董事同意公司使用募集资金人民币6,100万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。4、独立财务顾问核查意见经核查，长城证券股份有限公司认为：全通教育以募集资金置换预先投入募投……[点击查看原文][查看历史公告]

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诸组

好低的价格

2015-11-27 16:45:39
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锺行城

37.64元的价格

2015-11-27 16:59:49
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邓什娘

星期一开车连续5个涨停板

2015-11-27 17:00:26
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吴倍

不忍直视

2015-11-27 17:01:48
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阮径吃

实属利好！排除非议！难道这这是跌停洗盘的节奏吗？这庄太黑了！

2015-11-27 17:20:29
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祁希息

这回周一再敢跌就敢买了！

2015-11-27 17:22:16
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萧互

确实是利好啊，主力今天真狠，这洗盘太彻底，周一可以跟着大盘抄全通的底了！就看主力给不给机会了！

2015-11-27 17:28:57
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单青果

慢慢磨吧，磨到股东人数减少那一天，就该涨了，每次这股都不敢公布股东人数，怕数据把大家吓坏了

2015-11-27 18:53:04
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梁炷力

这个算什么利好，

2015-11-27 19:09:03
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姚佩外

傻逼跌的还挺快呀！

2015-11-27 19:09:16
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倪秀免

他妈的今天跌停板全仓了，赌周一高开跑。全是眼泪。祈祷

2015-11-27 19:16:14
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隗校

强行平仓！

2015-11-27 20:10:37
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全苑央

我在跌三个点的时候进的，现在满眼是泪了

2015-11-27 20:26:08
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巴抑

想当年威华股份15个跌停，就是定增价过低，怕怕，还好今天不计成本卖出1，知足一了

2015-11-27 20:36:31
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贾抱

不一定，绝对比定曾不成功的强。

2015-11-27 21:36:20
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扈所炷

唱空无票也

2015-11-28 06:19:10
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连民岢

看不懂哪位高手解释一下

2015-11-28 06:20:49
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严欣梅

以定增价置换说明公司资金充足，算利好吧，

2015-11-28 06:24:40
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翟徒

定增早都完成了，现在只不过把募集来的资金按计划花掉。不利好也不利空。

2015-11-28 06:55:04
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危席姒

废话少说，钱从哪里来到哪里去说得很明白很明确，对股民是负责人的，被收购公司业绩优良，年底全通业绩有保障，肯定是利好，别忽悠！非公开发行和质押，显示大股东对公司未来发展有信心，且野心很大，后续动作也会很大！

2015-11-28 12:17:00
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