公告日期：2017-09-26

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-054杭州炬华科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司决定于2017年10月13日（星期五） 召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出的说明。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年10月13日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：2017年10月12日至2017年10月13日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席会议对象（1）截至股权登记日2017年10月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师和其他相关人员。7、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室二、会议审议事项1、审议《关于修改及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：以下所有提案 √1.00 《关于修改及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 √四、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权……[点击查看原文][查看历史公告]

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