公告日期：2016-04-07

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-019杭州炬华科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开3、本次股东大会议案5特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。一、会议的召开和出席情况1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年4月6日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共17人，代表的股份总数135,352,910股，占公司总股本的55.9807%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份135,343,000股，占公司总股本的55.9766%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共5名，代表股份9,910股，占公司总股本的0.0041%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共7名，代表股份1,925,910股，占公司总股本的0.7965%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。二、议案审议表决情况1、审议《公司2015年度报告全文及摘要》关于《公司2015年度报告全文及摘要》详见2016年3月12日巨潮资讯网 表决结果：同意135,346,610股，占有效表决股份总数的99.9953%；反对6,300股，占有效表决股份总数的0.0047%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,919,610股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6729%；反对6,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。2、审议《公司2015年度董事会工作报告》《公司2015年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2015年度报告》之第三节“公司业务概述”及第四节“管理层讨论与分析”。表决结果：同意135,346,610股，占有效表决股份总数的99.9953%；反对6,300股，占有效表决股份总数的0.0047%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,919,610股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6729%；反对6,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。3、审议《公司2015年度监事会工作报告》《公司2015年度监事会工作报告》详见2016年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意135,346,610股，占有效表决股份总数的99.9953%；反对6,300股，占有效表决股份总数的0.0047%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,919,610股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6729%；反对6,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。4、审议《公司2015年度财务决算报告》《公司2015年度财务决算报告》详见2016年3月12日巨潮资讯网 表决结果：同意135,346,610股，占有效表决股份总数的99.9953%；反对6,300股，占有效表决股份总数的0.0047%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,919,610股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6729%；反对6,300股，占出席会议的中小投资……[点击查看原文][查看历史公告]

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