公告日期：2017-09-11

中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中文在线非公开发行限售股上市流通进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，公司非公开发行股票4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币 46.80元，募集资金总额1,999,999,965.60元，扣除发行费用47,306,885.98元后的募集资金净额人民币1,952,693,079.62元。上述资金于2016年7月28日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。 上述新增股份已于2016年8月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年8月15日在深圳证券交易所上市。发行对象及其获得配售的情况如下：序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期（股） （元） （月）1 财通基金管理有限公司 11,648,912 545,169,081.60 122 嘉实基金管理有限公司 8,677,884 406,124,971.20 123 东海基金管理有限责任公司 8,550,004 400,140,187.20 124 宝盈基金管理有限公司 8,564,615 400,823,982.00 125 广发基金管理有限公司 5,293,627 247,741,743.60 12合计 42,735,042 1,999,999,965.60 -2017年 7月 25 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，以284,525,220股为基数，向全体股东每10股派0.400319元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.011986股；本次权益分派股权登记日为：2017年7月31日，除权除息日为：2017年8月1日。实施权益分派后，上述限售股总额变为106,888,827股。截至目前，公司总股本为 711,654,081 股。其中，有限售条件股份为370,146,912股，占公司总股本的52.01%；无限售流通股341,507,169股，占公司总股本的47.99%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况作为公司本次非公开发行股票的5名认购对象承诺如下：同意自中文在线本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。截至本核查意见出具日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份上市流通日为2017年9月13日（星期三）。2、本次解除限售数量为106,888,827股，占公司总股本的15.02%。3、本次总计5名股东（涉及证券账户名称101个）申请解除限售股份。4、股份解除限售及上市流通具体情况：……[点击查看原文][查看历史公告]

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