公告日期：2016-04-13

中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事陈晓受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2016年4月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人陈晓作为征集人，仅对本公司拟召开的2016年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项（一）公司基本情况中文名称：中文在线数字出版集团股份有限公司英文名称：BeijingChineseAllDigitalPublishingCo.,Ltd设立日期：2000年12月19日注册地址：北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号股票上市时间：2015年1月21日公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中文在线股票代码：300364法定代表人：童之磊董事会秘书：张帆公司办公地址：北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号邮政编码：100007联系电话：010-84195757传真：010-84195550互联网地址：http://www.chineseall.com电子信箱：ir@chineseall.com（二）本次征集事项由征集人针对2016年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：1、《关于的议案》；2、《关于的议案》；3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。三、本次股东大会基本情况关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。四、征集人基本情况（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈晓，其基本情况如下：陈晓先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，经济学专业，教授。2011年3月加入本公司，现任本公司独立董事、清华大学经济管理学院会计系教授。（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016年4月12日召开的第二届董事会第二十七次会议，并且对《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。六、征集方案征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：（一）征集对象：截止2016年4月22日股市交易结束后……[点击查看原文][查看历史公告]

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