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公告日期:2017-08-09
股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2017-038山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)本次董事会会议通知于2017年7月28日以电子邮件和直接送达的方式发出。(三)本次董事会会议于2017年8月8日上午以通讯相方式召开。(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:(一)关于申请发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案1.债券发行方案(1)发行人:山东钢铁股份有限公司;(2)发行规模:不超过100亿元;(3)期限:不超过10年;(4)增信方式:山东钢铁集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保;(5)募集资金用途:用于日照钢铁精品基地项目及补充流动资金;(6)发行方式:非公开发行;(7)债券品种:企业债券。2.授权事宜董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次债券发行相关事宜。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(二)关于申请办理9亿元银行综合授信额度的议案公司在中国进出口银行山东省分行人民币9亿元或等值外币的授信额度将于2017年8月底到期。经与该行沟通,拟维持2016年度的授信额度不压缩。为保证公司资金链条安全接续,拟办理叙做,并将额度转授权莱芜分公司使用,用于归还到期的进口信用证。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(三)关于召开2017年第三次临时股东大会的议案公司董事会提议于2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会。详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。特此公告。山东钢铁股份有限公司董事会2017年8月9日[点击查看原文][查看历史公告]
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宿叟2017-08-08 16:02:11
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