公告日期：2016-10-15

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-094号河北汇金机电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项（下称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响和风险进行了认真分析，并制订了拟采取的填补措施。一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行股票数量为不超过10,000.00万股（最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准），募集资金总额不超过82,682.19万元。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有所增加。本次非公开发行募集的资金计划用于社区智能终端产品工程建设项目、棠宝智慧社区项目和补充流动资金，本次募集资金使用计划已经过详细论证，方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。根据公司本次发行方案，方案实施后，公司股本数量将较发行前有所增加，募集资金到位后，公司净资产规模也将大幅提高，所有者权益将明显增加。由于本次非公开发行募集资金投资项目存在一定的建设周期，项目建设期内的经济效益及股东回报仍需通过现有主营业务及项目建成投产后产生的经济效益来实现。因此，在募集资金投资项目建设期内，如本次非公开发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。基于上述情况，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：本次发行前总股本（万股） 54,394.86本次发行股票数量（万股） 10,000.00本次发行后总股本（万股） 64,394.86本次发行期初归属于母公司股东的所有者权益（万 103,155.06元）（2016年期初）本次发行募集资金总额不超过（万元） 82,682.192015年归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,336.212015年分红（万元） 1,087.902016年归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,336.21本次发行后归属于母公司所有者权益（万元） 190,085.562016年度注2财务指标 2015年度非公开发行前 非公开发行后基本每股收益（元/股） 0.1071 0.0981 0.0981加权平均净资产收益率 9.30% 5.07% 5.07%每股净资产 1.90 1.97 2.95注1：根据利润分配方案实施的假设，本次发行前股本数相应调整。注2：2015年度相关数据根据利润分配方案追溯调整。关于上述测算的假设条件或假设前提说明如下：1、假设本次非公开发行方案于2016年12月31日前实施完毕，根据2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案（每十股以资本公积转增股本十股……[点击查看原文][查看历史公告]

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