公告日期：2016-03-23

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-025号河北汇金机电股份有限公司关于南京亚润科技有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）拟进行增资扩股，由南京亚润的员工出资成立的合伙企业洪泽银佳投资咨询中心（名称最终以工商局核准的为准（以下简称“洪泽银佳”）向南京亚润增资。根据2016年3月18日北京华信众合资产评估有限公司出具的评估基准日为2015年12月31日的华信众合评报字[2016]第B1019号《评估报告》，南京亚润股东全部权益价值为2,337万元。参考该评估结果确定的增资方案为：洪泽银佳向南京亚润增资800万元，其中200万元记入实收资本，600万元记入资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，南京亚润的注册资本将由500万元增加至700万元，公司对南京亚润的持股比例为71.43%，仍为南京亚润的控股股东，南京亚润仍纳入公司合并报表范围。2016年3月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于南京亚润科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、被增资方基本情况1.公司名称：南京亚润科技有限公司2.成立日期：2001年7月23日3.注册地点：南京市江宁区经济技术开发区水长街29号4.法定代表人：宋莲媛5.注册资本：500万元6.主营业务：装订机产品生产、销售。7.与本公司关系：南京亚润为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股份。8.主要财务数据：截至2015年12月31日南京亚润科技有限公司总资产为2,568.30万元，负债总额为682.22万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为682.22万元），净资产为1,886.08万元。2015年营业收入为3,511.42万元，利润总额366.39万元，净利润282.19万元。三、增资方案洪泽银佳投资咨询中心（合伙企业）出资800万元，其中200万元记入实收资本，600万元记入资本公积，增资后的南京亚润股东情况：增资前 增资后股东名称出资额 占比 出资额 占比河北汇金机电股份有限公司 500万元 100% 500万元 71.43%洪泽银佳投资咨询中心（合伙企业）0万元 0% 200万元 28.57%合计 500万元 100% 700万元 100%四、本次增资的目的和对公司的影响及存在的风险1.增资目的为了激发南京亚润科技有限公司员工的创新发展精神，吸引优秀人才，实现公司与员工共同发展与成长，从而提升公司长期核心竞争力，实现公司股东利益的最大化。2. 对公司的影响及存在的风险本次增资完成后，公司对南京亚润的持股比例将变为71.43%，仍为南京亚润的控股股东，南京亚润仍纳入公司合并报表范围。本次南京亚润的增资扩股不影响公司对其的实际控制权。不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。五、备查文件1.第二届董事会第二十五次会议决议特此公告。河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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