公告日期：2016-11-10

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-104号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赢时胜”）于2016年11月4日召开第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司与东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在线”）签署《出资协议书》，拟与东吴在线在苏州市共同出资设立“链石（苏州）信息科技有限公司”（以下简称“链石公司”），链石公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司拟出资人民币2,100万元，占注册资本的70%。应监管要求，现将本次对外投资暨关联交易事项补充说明如下：一、关联关系情况公司于2016年7月28日召开的第三届董事会第六次会议及2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》同意公司使用自有资金出资人民币40,000万元，参与东吴在线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后公司占东吴在线28%股权，属于联营企业，在公司对东吴在线进行增资后公司委派公司中层管理人员担任东吴在线的董事一职。根据实质重于形式原则、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》的规定，为了更好的保护投资者的利益，公司认定东吴在线属于公司的关联方，故本次共同投资构成关联交易。二、董事会审议关联交易的表决情况公司于2016年11月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，董事以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。因公司于2016年7月28日对东吴在线进行增资，投资完成后公司占东吴在线28%的股权,公司目前委派公司中层管理人员担任东吴在线的董事一职，并非公司董监高，故本次董事会表决无关联董事回避表决的情况。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。三、关联方基本情况1、工商注册情况名称：东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司统一社会信用代码：91320505339229170L住所：苏州高新区科创路18号企业类型：有限责任公司法定代表人：李健注册资本：人民币25000万元经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包和从事金融业务流程外包，投融资信息咨询服务，经济信息咨询服务；金融类软件和信息技术服务，计算机科技领域内的软件开发和技术服务，技术转让和咨询。销售自产产品；基础软件服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修（需行政许可项目除外）；金融软件类的技术开发、技术设计、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；信息系统集成服务、信息系统咨询服务、数据处理和储存服务；资产管理、财务咨询、财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东吴在线股东及股权比例情况如下，东吴在线股东目前股权持股比例均低于50%，无实际控制人。认缴出资额 实缴出资额 出资比例股东名称 出资方式（万元） （万元） （%）东吴创新资本管8,000.00 8,000.00 货币 32理有限责任公司深圳市赢时胜信息技术股份有限 7,000.00 7,000.00 货币 28公司（上市）水德（上海）投资管理中心（有限合 5,000.00 5,000.00 货币 20伙）奥飞娱乐股份有 2,000.00 2,000.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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