公告日期：2016-11-04

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－099号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年11月4日上午10时以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于2016年10月31日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：（一）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》公司与东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在线”）签署《出资协议书》，拟与东吴在线在苏州市共同出资设立“链石（苏州）信息科技有限公司”（以下简称“链石公司”），链石公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币2100万元，占注册资本的70%。公司于2016年7月28日召开的第三届董事会第六次会议及2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》同意公司使用自有资金出资人民币40,000万元，参与东吴在线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后公司占东吴在线28%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告！深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年11月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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