公告日期：2016-05-18

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－045号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。一、会议通知情况深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会会议通知的公告（公告编号：2016-044）已于2016年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。二、会议召开情况：1. 召开时间：现场会议时间：2016年5月18日（星期三）下午14:00网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00 的任意时间。2. 召开地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场公司11楼大会议室3. 召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式4. 召集人：本公司董事会5. 主持人：董事长唐球先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。三、会议出席情况1、股东出席情况：出席现场会议的股东或股东授权代理人共6名，其中受委托代表2人，代表公司股份总计64,716,882股，占公司有表决权的全部147,366,666股份的43.9156%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加公司本次股东大会的股东共3人，代表公司股份总计12,209,350股，占公司有表决权的全部147,366,666股份的8.2850%。2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事和高级管理人员，广东华商律师事务所律师代表列席了会议。四、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：（一）审议通过了《关于和的议案》《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见2016年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果：以同意76,926,232股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%审议通过。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：以9,210,886股同意（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的100%），0股反对（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的0%）, 0股弃权（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的0%）审议通过。（二）审议通过了《关于的议案》公司独立董事在2015年度股东大会上作了年度述职。《独立董事2015年度述职报告》详见 2016年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决结果：以同意76,926,232股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%审议通过。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：以9,210,886股同意（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的100%），0股反对（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效……[点击查看原文][查看历史公告]

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