公告日期：2016-04-13

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-04051鼎捷软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，于2016年3月28日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.ininfo.com.cn）披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2016年4月18日（星期一）下午2:00（2）网络投票时间为：2016年4月17日-2016年4月18日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年4月11日（星期一）6、出席对象：（1）截至2016年4月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员。7、会议地点：上海市闸北区江场三路258号市北高新商务中心二楼会议室8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。二、会议审议事项(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》(三)审议《公司2015年度财务决算报告》(四)审议《公司2015年度利润分配预案》(五)审议《公司2015年度报告全文及其摘要》(六)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》(七)审议《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易计划的议案》(八)审议《订定2016年度董事、监事薪酬的议案》(九)审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》（1）选举王燕女士为公司第二届董事会董事(十)审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（1）选举马晓琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事(十一)审议《关于

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