公告日期：2015-12-29

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-105广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》，现将公司2015年第二次临时股东大会有关事项再次提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议召集人：公司第五届董事会2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。3、会议召开时间现场会议时间：2015年12月30日（星期三）下午2:30网络投票时间：2015 年12月29日-2015年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月30日上午9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月29日15:00 至2015年12月30日15:00的任意时间。4、现场会议召开地点：珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式6、本次会议投票表决方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2015 年12月24日（星期四）8、会议出席对象：（1）截至股权登记日2015年12月24日（星期四）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。二、本次股东大会审议的议案1.《关于变更公司经营范围的议案》；2.《关于修订公司〈章程〉的议案》。上述议案经第五届董事会第十五次会议审议通过，并于2015年12月12日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、现场会议登记办法1、登记时间：2015年12月29日上午9：00-11：00，下午 14：00-16：302、登记地点：公司会议室3、登记办法：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二） 、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二） 、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请于 2015年12月29日 16:30 前送达公司证券部。传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060（信封请注明“股东大会”字样）。（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。不接受电话登记。四、参……[点击查看原文][查看历史公告]

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